天津市房地产发展(集团)股份有限公司六届二十三次董事会会议决议公告_财经

安全密码:600322 安全约分:不动产开发 号公报:2010-021

天津市现实开展(形成环状)股份有限公司定案日期

本董事会及董事会确保、给错误的劝告性宣布参加竞选或主修没遇到,其满足的确实性、真实和完整性的个人的和共同责任。

天津市现实开展(形成环状)股份有限公司六届二十三个一组董事会举行或参加会议于2010年10月25日在天津泰达国际大礼堂第一位举行或参加卧室召集。会上的13位董事,13是列席举行或参加会议的董事,孤独董事张静泉装配付托孤独、理事乔晓明装配付托吴鸨母列席。举行或参加会议由董事长张建泰装配掌管,公司中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了举行或参加会议。,这次举行或参加会议契合公司条例和公司条例的规则。,开票的有效性。慎思索列席举行或参加会议的董事们,经过了以下定案:

1、同意13票、0票反、0票弃权,执行经理同意的公司加工语句;

2、同意13票、0票反、0票弃权,审察经过了公司忧虑第三一刻钟2010音色的法案。;

3、同意13票、0票反、0票弃权,审察经过了公司健康状态董事会的建议。;

健康状态后的特设使服役盟员:

战术和覆盖评价使服役:

理事物资供应所:张建台

物资供应所:常修泽、博彩公司评级、张云集、毛铁

薪酬与鉴定使服役:

理事物资供应所:博彩公司评级

物资供应所:常修泽、王天举、张建台、毛铁

建造使服役:

理事物资供应所:王天举

物资供应所:博彩公司评级、张云集、张建台、毛铁

4、同意13票、0票反、0票弃权,该提案经过了公司忧虑使被安排好瑞吉的安排。;

5、同意13票、0票反、0票弃权,以为经过公司建议添加资金,huhuheng Rea;

6、同意13票、0票反、0票弃权,以为经过了公司在天津市现实开展的作主旨发言。

特别地公报。

天津市现实开展(形成环状)股份有限公司

董事会

10月26日,两

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